二手房交易骗局81人被骗1.89亿,涉案两人一人被判无期

时间:2019-08-27 来源: 国内新闻
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涉及81户家庭的大规模合同诈骗案,涉案金额1.89亿元。在南京数十名市民竞选并等待将近三年之后,他们终于迎来了法院的一审判决。

最近,南京市中级人民法院裁定卢某因合同诈骗罪被判有期徒刑,没收所有个人财产,剥夺政治权利终身。丁某因合同诈骗罪被判处有期徒刑15年,没收个人财产500万元。案件中冻结的财产依法查封和处理,受害人按比例归还。部分不足,命令陆和丁继续在各自的罪行范围内偿还赔偿金。

澎湃新闻(注意到,在南京市中级人民法院的几次审判直播中,该合同诈骗案的策略逐渐明确。道路以买房为名,单独或与丁某一起寻找二手房房屋,骗取卖方非金融监管,签订二手房销售合同,支付首付款一至30元%,然后将房子转移到自己的名字或代表,然后用房子抵押。他们将获得的资金主要用于随后的首付,个人挥霍等。

绕过资金监管,首付款物业的抵押是抵押的

路。在看到中介公司的资格证书后,胡女士会见了陆。

在Westinghouse Intermediary的协助下,双方签署了一份三方合同,以非金融监管的形式出售和购买630万。双方同意,在支付5万元存款和121万元首付款后,卢某将于2016年12月使用银行商业贷款的性质将余额转入胡女士的账户。如果没有支付,卢将支付现金或支付赔偿金。

首付款完成后,胡女士和她的丈夫去了房地产部门办理转账手续。根据协议,几天后,新的房地产许可证将出来,买卖双方和中间人将加快时间去银行办理抵押贷款手续。

然而,在房地产证书出来后,卢说他已联系银行进行商业贷款。 “如果你说贷款很快就会降下来,你会联系我们,让我们在银行签字。”

但这句话变成了“短暂的检查”。在接下来的几个月里,面对胡女士的询问,卢某每次都回答“贷款顺利”。当年12月底,当双方同意支付余额时,胡女士发现余额没有到来。胡女士开始保持警惕。

2017年1月9日,陆某和丁某多年没有接听胡女士的电话。胡怀疑被骗了。当天早上,胡女士去了西屋中介办公室,发现她已经去了大楼。在门口,胡遇到了与她相似的其他卖家,他们立即报案称欺诈和中间人串谋诈骗。

2017年1月10日,胡女士前往房地产局询问房屋合同,并了解到,在2016年10月12日房产转让完成当天,她的房产已抵押给另外两名陌生人。

法院:被欺诈的房屋不应归还给房主

根据卖方委托的律师事务所,南京市国土资源局房地产登记中心查询了鲁的房产信息。那时,卢和他的经纪人名下有数百个房地产。

紧接着,这个范围广泛的二手房骗局浮出水面。澎湃新闻观看试播现场直播被告知,2017年1月25日,卢因涉嫌合同欺诈被刑事拘留,并于3月被控方逮捕同年23日。丁某于同年3月6日被刑事拘留。

法院认定,2015年8月至2016年12月,卢某单独或以改善住房,购买学区,投资房地产等名义,单独或与西屋公司的所有者合作。丁某积极寻找二手房上市,谎称卢有经济实力,亲属是银行的领导者,以确保按揭贷款得到处理。

两人欺骗卖方签署二手房销售合同,诱使他们只支付房屋价格的1%至30%,使用非金融监管进行交易,并将房屋转移到道路或其指定名称最后,丁某未经卖方同意提供了他向鲁某保管的财产所有权证。

卢某抵押了上述未支付房屋款项的房屋借款,总金额超过1.6亿元。这笔钱基本上不用于支付购买房屋的费用,但用于支付后续购买的首付款,并用于支付个人费用。借款和利息以及个人挥霍。

两人继续诈骗其他人的财产,导致81名卖家的销售损失1.89亿元。丁某死亡涉及的犯罪活动导致受害人损失1.85亿元。

由于卖方被欺骗了,案件涉及的房屋是否可以归还原房主?

对此,南京市中级人民法院表示,案件中的诈骗方式是陆某首先以购买房屋的名义支付了1至30%的第一笔款项,然后将涉案房屋转让给了卢某或他的代表,然后利用房子抵押和借钱。已支付房屋的首付款。卢实际上欺骗了卖方出售的房子。检察官指控卢和其他人以欺诈手段出售卖方的最后付款。出售卖方出售的经济损失。房子本身不是房子,所以不应该归还房子。

法院表示,由于客观原因,涉及财产下落的问题目前尚不清楚,但并未影响两名被告的定罪和量刑。最后,卢某和丁某被判犯有合同诈骗罪。

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