浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

时间:2019-11-12 来源: 国内新闻

原标题:浙江梁海有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

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证券代码:证券简称:梁海证券公告编号。2019-085

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

浙江梁海有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议通知于2019年10月25日以电子邮件、电话传真或书面通知的方式发出。会议于2019年10月30日上午在诸暨市殿口镇解放路386公司会议室举行。会议采用现场投票和交流投票相结合的方式进行。 会议应投票选举9名董事,实际上投票选举9名董事。本次会议由董事长朱张泉先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,决议合法有效

经全体董事认真审阅,表决并签署议案表决文件后,会议审议通过以下议案:

1。《2019年第三季度报告全文及其正文》经过审议并获得通过

《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的全文请见www.juchao.com

投票结果:9票赞成;0票反对;零票弃权

ii。《关于购买浙江升捷货运有限公司100%股权的议案》

批准公司购买浙江盛杰货运有限公司100%的股权,自有资本为人民币10,222,238.43元

《关于购买浙江升捷货运有限公司100%股权的公告》详情请参考巨潮信息网的投票结果:副董事朱张泉先生和姜立民先生回避投票。七票同意;0票反对;零票弃权

3.《关于修订的议案》

《浙江海亮股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》得到审议和批准。详情请参考居巢信息网的投票结果:9票赞成。0票反对;零票弃权

4。《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》得到审议和批准。详情请参考巨潮信息网9票赞成的投票结果。0票反对;零票弃权

0103010得到审议和批准。详情请参考居巢信息网的投票结果:9票赞成。0票反对;零票弃权

4。0103010

(编辑:DF515)

1999年10月31日

(编辑:DF515)

专家:父母要注重用培养习惯来修正孩子的行为

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